Este es el banquero venezolano que lavó más de mil millones de dólares
El Departamento de Justicia describió a Jorge Figueira como una persona que lavó “miles de millones de dólares” para diversos actores ilícitos, incluidas organizaciones de tráfico de drogas.
Lo esencial
- Jorge Figueira, de 60 años, residía en Miami y fue condenado a 12 años de prisión.
- La sentencia económica acordada es de 1.000 millones de dólares.
- El dinero se movió a través de una billetera de criptomonedas y cuentas financieras.
- Los fondos salieron hacia Colombia, China, Panamá y México.
- La sentencia la impuso el juez Rossie D. Alston Jr. en Alexandria, Virginia.
El banquero venezolano Jorge Figueira fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero. La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., del Distrito Este de Virginia, y estuvo acompañada de un fallo monetario de 1.000 millones de dólares.
La información fue difundida por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia y el FBI. Según el Departamento de Justicia, Figueira, de 60 años y residente en Miami, integró una red que habría utilizado cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales y empresas pantalla para mover fondos ilícitos dentro y fuera de Estados Unidos.
¿Quién es Jorge Figueira?
Jorge Figueira es un nacional venezolano de 60 años que residía en Miami, Florida. El Departamento de Justicia lo describió como una persona que lavó “miles de millones de dólares” para diversos actores ilícitos, incluidas organizaciones de tráfico de drogas.
El caso federal, registrado bajo el número 1:26-cr-74 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, concluyó con una condena de 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero.
La fiscalía también informó que Figueira aceptó un fallo monetario de 1.000 millones de dólares, una medida que busca responsabilizarlo civilmente por el producto o las ganancias asociadas al esquema de lavado.
¿Qué hizo Figueira según la sentencia?
Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, la red atribuida a Figueira empleó un sistema de varias etapas para ocultar el origen de los fondos. Primero, convertía dinero en criptomonedas y lo enviaba a una serie de billeteras digitales. Luego transfería esos activos a proveedores de liquidez, quienes los cambiaban por dólares.
Después, los dólares eran enviados a cuentas bancarias vinculadas a Figueira y, finalmente, a los destinatarios finales. El objetivo declarado de estas operaciones era ocultar la naturaleza de los fondos ante las autoridades policiales.
El esquema habría utilizado:
- Cuentas bancarias en Estados Unidos y el exterior.
- Cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas.
- Billeteras privadas de criptoactivos.
- Empresas pantalla.
- Proveedores de liquidez para convertir criptomonedas en dólares.
Un tribunal federal en Estados Unidos sentenció a 12 años de prisión y a una multa de mil millones de dólares al ciudadano venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, tras hallarlo culpable de conspiración para lavar dinero.🎤 @karelysphidalgo con los detalles en el siguiente avance.#ElNoticieroTeleven
— El Noticiero Televen (@El_Noticiero) November 3, 2026
¿Cuánto dinero se lavó?
El Departamento de Justicia afirmó que más de mil millones de dólares pasaron por la billetera de criptomonedas identificada y por diversas cuentas financieras asociadas al caso. En el titular del comunicado, la fiscalía utiliza además la expresión “billions of dollars”, es decir, miles de millones de dólares, al referirse al volumen general de fondos lavados por Figueira para distintos actores ilícitos.
La mayoría de los fondos entrantes recibidos en las cuentas financieras de Figueira provenían de plataformas de comercio de criptomonedas. Por su parte, la mayoría de los fondos salientes fueron enviados a empresas y personas en Estados Unidos y en el exterior, incluyendo jurisdicciones consideradas de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
¿Quiénes anunciaron la sentencia?
El anuncio fue realizado por Theophani K. Stamos, primera fiscal adjunta de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.
Los fiscales federales Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez son los encargados de la persecución del caso. La sentencia fue dictada por el juez de distrito Rossie D. Alston Jr.
¿Qué significa el fallo de 1.000 millones de dólares?
El fallo monetario de 1.000 millones de dólares es una orden judicial relacionada con la responsabilidad económica de Figueira. No debe confundirse automáticamente con una multa penal: en los casos de lavado de dinero, este tipo de medida suele buscar recuperar o asegurar fondos vinculados a la conducta ilícita.
En términos prácticos, la sentencia combina dos consecuencias principales:
- 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero.
- Un fallo monetario de 1.000 millones de dólares acordado por Figueira.
Fuentes de esta nota
- venezolano condenado a 12 años por lavar más de mil millones de dólares: Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia
Grupo multidisciplinario de profesionales venezolanos que cubre la Gran Caracas y el resto del país. Las notas se publican bajo la firma del medio, que asume la responsabilidad editorial de todo lo que aparece aquí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años de cárcel recibió Jorge Figueira?
Recibió 12 años de prisión y aceptó una sentencia económica por 1.000 millones de dólares, como parte del caso por conspiración para lavar dinero que tramitó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.
¿Para quién lavó dinero Jorge Figueira?
Lavó fondos para actores ilícitos variados, incluidas organizaciones de narcotráfico, según los documentos judiciales del Distrito Este de Virginia; los destinos incluían jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
¿Dónde y cuándo fue condenado Jorge Figueira?
Fue condenado el martes 3 de noviembre en Alexandria, Virginia, por el juez federal Rossie D. Alston Jr.; el caso figura como 1:26-cr-74 y lo anunciaron la Fiscalía Federal y el FBI.
